Realizamos auditorías en materia de prevención de lavado de dinero, para tal efecto estamos certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es de suma importancia que cada empresa cumpla con la normatividad regulatoria, para ello es indispensable tener identificado cada riesgo institucional y así poder diseñar modelos de implementación de mitigantes con controles efectivos y, en caso de ser necesario, obtener soluciones para los problemas que surjan en todo lo relacionado al cumplimiento.

Esta es la razón por la que un compliance es vital dentro de cada organización, nosotros contamos con gran experiencia en asuntos anticorrupción, antisoborno y en la generación de estrategias para dar acompañamiento en procesos de auditorías de cumplimiento y solventar observaciones de órganos reguladores.

Con el fin de dar cumplimiento a la regulación correspondiente a las actividades de cada cliente, ayudamos en el desarrollo de metodologías, manuales y lineamientos con el objetivo de detectar y eliminar riesgos.